lavado de activos

Más de 1500 efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en más de 50 stands comerciales en Las Malvinas. Esta acción, bajo orden de descerraje y con fines de extinción de dominio, fue respaldada por 54 fiscales de la dirección de investigación de lavado de activos y la Procuraduría General.

Este jueves, la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió retirar preventivamente del cargo a la fiscal Elizabeth Peralta, presuntamente vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, debido a hechos de inconducta funcional.

El Ministerio Público inició las diligencias en el caso de Andrés Hurtado investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

José Domingo Pérez remarcó que la fiscalía está satisfecha porque en juicio contra Keiko Fujimori “se está probando que ingresó dinero ilícito” a Fuerza Popular. 

El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.

El Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de a

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La cifra de delitos de lavado de activos virtual, en la modalidad de criptomoneda o moneda virtual, está a punto de triplicarse en el Perú, advirtió el Poder Judicial.

Este lunes, el Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de los acusados en el caso del financiamiento al partido Fuerza Popular, para que el delito de lavado de activos sea excluido del requerimiento acusatorio.

Fernando Zevallos Gonzales, exdueño de Aerocontinente, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de lavado de activos, así lo decidió el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Pese a que horas previas la jueza se negó a aceptar el pedido de Giulliana Loza, Elizabeth Arias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inhibirse de la investigación que se le sigue a Keiko Fuijimori por el presunto delito de lavado de activos.

Mark Vito llegó hasta el penal anexo de Mujeres de Chorrillos para visitar a su esposa Keiko Fujimori y a su salida dio unas breves declaraciones a la prensa: “Voy a esperar con fe y esperanza”, aseguró.

El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.

La norma que obliga a bancarizar la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como los aportes al capital de empresas valorizadas en más de S/ 12 mil 450 formalizará la economía, así lo afirmó el especialista tributario José Castillo.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que para aplazar la supervisión a las cooperativas se quiera cambiar la Constitución y no por otros temas -a su juicio importantes- como el voto facultativo, la pena de muerte y la bicameralidad del Parlamento.

La Policía del Cusco logró detener al exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, quien se encontraba en la clandestinidad desde hace dos años, luego que fuera sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y abuso de autoridad. 

En adelante para iniciar una indagación, el Ministerio Público solo requiere tener una sospecha inicial simple, es decir, sin precisar el delito generador de patrimonios.