Mark Vito tras visita a Keiko Fujimori: “Voy a esperar con fe y esperanza”
Mark Vito llegó hasta el penal anexo de Mujeres de Chorrillos para visitar a su esposa Keiko Fujimori y a su salida dio unas breves declaraciones a la prensa: “Voy a esperar con fe y esperanza”, aseguró.
Proyecto sobre delito de financiamiento ilegal a partidos limita accionar de la Fiscalía, sostiene Quintanilla
El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.
Compras bancarizadas de autos e inmuebles formalizarán la economía
La norma que obliga a bancarizar la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como los aportes al capital de empresas valorizadas en más de S/ 12 mil 450 formalizará la economía, así lo afirmó el especialista tributario José Castillo.
García Belaunde cuestiona que se quiera cambiar la Constitución por cooperativas pero no por otros temas
El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que para aplazar la supervisión a las cooperativas se quiera cambiar la Constitución y no por otros temas -a su juicio importantes- como el voto facultativo, la pena de muerte y la bicameralidad del Parlamento.
Policía del Cusco captura a exalcalde acusado de lavado de activos
La Policía del Cusco logró detener al exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, quien se encontraba en la clandestinidad desde hace dos años, luego que fuera sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y abuso de autoridad.
Corte Suprema anula casación en caso de lavado de activos
En adelante para iniciar una indagación, el Ministerio Público solo requiere tener una sospecha inicial simple, es decir, sin precisar el delito generador de patrimonios.
Jefe de Estado reafirma su compromiso contra el lavado de activos
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su apoyo al trabajo de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia en torno a este tema.
Levantan secreto bancario de Joaquín Ramírez
Con la finalidad de aclarar la procedencia de su dinero, la Fiscalía de Lavado de Activos pidió que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
'Peter Ferrari': conoce el historial del llamado 'Capo del oro'
Pedro David Pérez Miranda, o ‘Peter Ferrari’ como le dicen sus amigos, fue intervenido en su vivienda de La Molina por ser sospechoso de liderar la red más grande de tráfico de oro que se ha visto en el país.
Intervienen a “Peter Ferrari” en megaoperativo contra lavado de activos
La Policía Nacional ejecutó esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 11 inmuebles relacionados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, quien estaría vinculado a delitos de lavado de activos y minería ilegal.