lavado de activos

Megaoperativo en Las Malvinas: 1500 policías y 54 fiscales allanan más de 50 stands

Más de 1500 efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en más de 50 stands comerciales en Las Malvinas. Esta acción, bajo orden de descerraje y con fines de extinción de dominio, fue respaldada por 54 fiscales de la dirección de investigación de lavado de activos y la Procuraduría General.

Lunes, 30 de Septiembre de 2024

Caso Andrés Hurtado: separan fiscal Elizabeth Peralta por inconducta funcional

Este jueves, la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió retirar preventivamente del cargo a la fiscal Elizabeth Peralta, presuntamente vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, debido a hechos de inconducta funcional.

Jueves, 19 de Septiembre de 2024

Keiko Fujimori sobre caso Cócteles: hay persecución y circo por parte del fiscal

José Domingo Pérez remarcó que la fiscalía está satisfecha porque en juicio contra Keiko Fujimori “se está probando que ingresó dinero ilícito” a Fuerza Popular. 

Lunes, 15 de Julio de 2024

Keiko Fujimori: juicio oral por lavado de activos iniciará el 1 de julio

El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Jueves, 25 de Enero de 2024

Vladimir Cerrón: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para líder de Perú Libre

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.

Lunes, 18 de Diciembre de 2023

Rafael López Aliaga: PJ desestimó recurso y seguirá siendo investigado por lavado de activos

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.

Miércoles, 29 de Noviembre de 2023

Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones a Lourdes Flores

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.

Jueves, 09 de Noviembre de 2023

Colombia: hijo de presidente Petro colaborará con la justicia

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Martes, 01 de Agosto de 2023

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