Megaoperativo en Las Malvinas: 1500 policías y 54 fiscales allanan más de 50 stands
Más de 1500 efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en más de 50 stands comerciales en Las Malvinas. Esta acción, bajo orden de descerraje y con fines de extinción de dominio, fue respaldada por 54 fiscales de la dirección de investigación de lavado de activos y la Procuraduría General.
Caso Andrés Hurtado: separan fiscal Elizabeth Peralta por inconducta funcional
Este jueves, la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió retirar preventivamente del cargo a la fiscal Elizabeth Peralta, presuntamente vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, debido a hechos de inconducta funcional.
Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Edison “Oreja” Flores por auto entregado a conductor
El Ministerio Público inició las diligencias en el caso de Andrés Hurtado investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Keiko Fujimori sobre caso Cócteles: hay persecución y circo por parte del fiscal
José Domingo Pérez remarcó que la fiscalía está satisfecha porque en juicio contra Keiko Fujimori “se está probando que ingresó dinero ilícito” a Fuerza Popular.
Keiko Fujimori: juicio oral por lavado de activos iniciará el 1 de julio
El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
Vladimir Cerrón: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para líder de Perú Libre
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.
Rafael López Aliaga: PJ desestimó recurso y seguirá siendo investigado por lavado de activos
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones a Lourdes Flores
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.
Poder Judicial absolvió a hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas
El Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de a
Colombia: hijo de presidente Petro colaborará con la justicia
Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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