lavado de activos

Colombia: hijo de presidente Petro colaborará con la justicia

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Martes, 01 de Agosto de 2023

Lavado de activos con criptomonedas se dispara en el Perú

La cifra de delitos de lavado de activos virtual, en la modalidad de criptomoneda o moneda virtual, está a punto de triplicarse en el Perú, advirtió el Poder Judicial.

Sábado, 03 de Junio de 2023

Poder Judicial rechaza pedido para archivar acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori

Este lunes, el Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de los acusados en el caso del financiamiento al partido Fuerza Popular, para que el delito de lavado de activos sea excluido del requerimiento acusatorio.

Lunes, 12 de Septiembre de 2022

Fernando Zevallos fue condenado a 27 años de cárcel

Fernando Zevallos Gonzales, exdueño de Aerocontinente, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de lavado de activos, así lo decidió el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Lunes, 25 de Febrero de 2019

Elizabeth Arias: jueza acepta inhibirse de caso de Keiko Fujimori

Pese a que horas previas la jueza se negó a aceptar el pedido de Giulliana Loza, Elizabeth Arias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inhibirse de la investigación que se le sigue a Keiko Fuijimori por el presunto delito de lavado de activos.

Viernes, 15 de Febrero de 2019

Mark Vito tras visita a Keiko Fujimori: “Voy a esperar con fe y esperanza”

Mark Vito llegó hasta el penal anexo de Mujeres de Chorrillos para visitar a su esposa Keiko Fujimori y a su salida dio unas breves declaraciones a la prensa: “Voy a esperar con fe y esperanza”, aseguró.

Domingo, 16 de Diciembre de 2018

Proyecto sobre delito de financiamiento ilegal a partidos limita accionar de la Fiscalía, sostiene Quintanilla

El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.

Jueves, 22 de Noviembre de 2018

Compras bancarizadas de autos e inmuebles formalizarán la economía

La norma que obliga a bancarizar la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como los aportes al capital de empresas valorizadas en más de S/ 12 mil 450 formalizará la economía, así lo afirmó el especialista tributario José Castillo.

Jueves, 23 de Agosto de 2018

García Belaunde cuestiona que se quiera cambiar la Constitución por cooperativas pero no por otros temas

El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que para aplazar la supervisión a las cooperativas se quiera cambiar la Constitución y no por otros temas -a su juicio importantes- como el voto facultativo, la pena de muerte y la bicameralidad del Parlamento.

Domingo, 27 de Mayo de 2018

Policía del Cusco captura a exalcalde acusado de lavado de activos

La Policía del Cusco logró detener al exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, quien se encontraba en la clandestinidad desde hace dos años, luego que fuera sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y abuso de autoridad. 

Martes, 22 de Mayo de 2018

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