Keiko Fujimori: juicio oral por lavado de activos iniciará el 1 de julio
El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 a.m., el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 imputados por el ‘Caso Cocteles’, que comprende los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
Vladimir Cerrón: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para líder de Perú Libre
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos.
Rafael López Aliaga: PJ desestimó recurso y seguirá siendo investigado por lavado de activos
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó recurso del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y confirmó la resolución que declaró infundado su pedido de tutela de derechos, en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones a Lourdes Flores
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso la medida de comparecencia con restricciones contra excandidata presidencial Lourdes Flores Nano por el presunto delito de lavado de activos.
Poder Judicial absolvió a hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas
El Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de a
Colombia: hijo de presidente Petro colaborará con la justicia
Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que colaborará con la justicia pese a que no aceptó los cargos que la fiscalía le imputó este martes por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Lavado de activos con criptomonedas se dispara en el Perú
La cifra de delitos de lavado de activos virtual, en la modalidad de criptomoneda o moneda virtual, está a punto de triplicarse en el Perú, advirtió el Poder Judicial.
Poder Judicial rechaza pedido para archivar acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori
Este lunes, el Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de los acusados en el caso del financiamiento al partido Fuerza Popular, para que el delito de lavado de activos sea excluido del requerimiento acusatorio.
Fernando Zevallos fue condenado a 27 años de cárcel
Fernando Zevallos Gonzales, exdueño de Aerocontinente, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de lavado de activos, así lo decidió el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.
Elizabeth Arias: jueza acepta inhibirse de caso de Keiko Fujimori
Pese a que horas previas la jueza se negó a aceptar el pedido de Giulliana Loza, Elizabeth Arias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inhibirse de la investigación que se le sigue a Keiko Fuijimori por el presunto delito de lavado de activos.
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