lavado de activos

Política

Fernando Zevallos fue condenado a 27 años de cárcel

Fernando Zevallos Gonzales, exdueño de Aerocontinente, fue condenado a 27 años de cárcel por el delito de lavado de activos, así lo decidió el Colegiado E de la Co

19:27 h - Lun, 25 Feb 2019
Política

Elizabeth Arias: jueza acepta inhibirse de caso de Keiko Fujimori

Pese a que horas previas la jueza se negó a aceptar el pedido de Giulliana Loza, Elizabeth Arias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inhibirse de la investigación que s

6:07 h - Vie, 15 Feb 2019
Política

Mark Vito tras visita a Keiko Fujimori: “Voy a esperar con fe y esperanza”

Mark Vito llegó hasta el penal anexo de Mujeres de Chorrillos para visitar a su esposa Keiko Fujimori y a su salida dio unas breves d

19:37 h - Dom, 16 Dic 2018
Política

Proyecto sobre delito de financiamiento ilegal a partidos limita accionar de la Fiscalía, sostiene Quintanilla

El proyecto que plantea la creación del delito de financiamiento ilegal a partidos limita el accionar de la Fiscalía y pretende disminuir la criminalidad del lavado de activos, aseguró el congresista Alberto Quintanilla.

21:54 h - Jue, 22 Nov 2018
Economía

Compras bancarizadas de autos e inmuebles formalizarán la economía

La norma que obliga a bancarizar la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como los aportes al capital de empresas valorizadas en más de S/ 12 mil 450 formalizará la economía, así lo afirmó el especialista tributario José Castillo.

20:50 h - Jue, 23 Ago 2018
Política

García Belaunde cuestiona que se quiera cambiar la Constitución por cooperativas pero no por otros temas

El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó que para aplazar la supervisión a las cooperativas se quiera cambiar la Constitución y no por otros temas -a su juicio importantes- como el voto facultativo, la pena de muerte y la bicameralidad del Parlamento.

20:41 h - Dom, 27 Mayo 2018
Nacionales

Policía del Cusco captura a exalcalde acusado de lavado de activos

La Policía del Cusco logró detener al exalcalde del distrito de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, quien se encontraba en la clandestinidad desde hace dos años, luego que fuera sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y abuso de autoridad. 

17:08 h - Mar, 22 Mayo 2018
Política

Corte Suprema anula casación en caso de lavado de activos

En adelante para iniciar una indagación, el Ministerio Público solo requiere tener una sospecha inicial simple, es decir, sin precisar el delito generador de patrimonios.

23:33 h - Mié, 11 Oct 2017
Política

Jefe de Estado reafirma su compromiso contra el lavado de activos

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su apoyo al trabajo de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia en torno a este tema.

16:25 h - Vie, 29 Sep 2017
Política

Levantan secreto bancario de Joaquín Ramírez

Con la finalidad de aclarar la procedencia de su dinero, la Fiscalía de Lavado de Activos pidió que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y de la identidad bursátil del exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

21:47 h - Mar, 14 Feb 2017
Locales

'Peter Ferrari': conoce el historial del llamado 'Capo del oro'

Pedro David Pérez Miranda, o ‘Peter Ferrari’ como le dicen sus amigos, fue intervenido en su vivienda de La Molina por ser sospechoso de liderar la red más grande de tráfico de oro que se ha visto en el país.

20:59 h - Mar, 3 Ene 2017
Locales

Intervienen a “Peter Ferrari” en megaoperativo contra lavado de activos

La Policía Nacional ejecutó esta mañana de manera simultánea un megaoperativo en al menos 11 inmuebles relacionados a Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, quien estaría vinculado a delitos de lavado de activos y minería ilegal.

9:01 h - Mar, 3 Ene 2017
Política

Expresidente Humala será interrogado por lavado de activos en enero

El expresidente Ollanta Humala será citado por la justicia en enero para ser interrogado en calidad de investigado por el presunto delito de lavado de activos.

21:46 h - Mié, 28 Dic 2016
Nacionales

Fiscalía incautó más de US$ 2 millones en casos de lavado de activos en 2016

Además se confiscaron 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, así como celulares, tablets, laptops, joyas, armas de fuego, entre otros bienes.

18:14 h - Mar, 27 Dic 2016
Política

​Joaquín Ramírez declaró por presunto desbalance patrimonial

El ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, fue interrogado por más de siete horas en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos por el presunto incremento irregular de su patrimonio.

20:53 h - Lun, 12 Dic 2016
Política

Ejecutivo publica decreto que fortalece la UIF

El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo.

21:41 h - Sáb, 26 Nov 2016
Política

PJ dicta comparecencia restringida contra expresidente Humala

El Poder Judicial dictó comparecencia restringida contra el expresidente Ollanta Humala en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos que presuntamente se cometió en las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.

21:02 h - Vie, 11 Nov 2016
Política

Reprograman asistencia de Keiko Fujimori a Fiscalía de Lavado de Activos

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos reprogramó para este jueves la asistencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que declare sobre la investigación que se le sigue para esclarecer el origen de parte del dinero recaudado para su campaña.

17:46 h - Mar, 8 Nov 2016
Economía

Más de 12 mil millones de dólares se lavaron en Perú en casi una década

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) reveló que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en el Perú.

17:01 h - Mar, 31 Mayo 2016
Política

Caso Urtecho: piden incluir a desaforado congresista en lavado de activos

Durante la audiencia realizada en la Sala Penal Transitoria del Poder Judicial el Procurador Anticorrupción solicitó al acusado una reparación civil de más de tres millones y medio de soles en favor del Estado.

0:05 h - Mar, 31 Mayo 2016

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