Fiscalía de Lavado de Activos

Política

La Fiscalía halla irregularidades en investigación a Joaquín Ramírez

La Fiscalía de lavado de activos ha hecho una investigación de los ingresos económicos de Joaquín Ramírez, de su familia y otros personajes políticos como Keiko Fujimori. Elevadas transacciones comerciales sospechosas, préstamos simulados, servicios fantasmas, compra de bienes subvaluados fueron hallados por el fiscal Wilson Salazar.

11:36 h - Lun, 12 Ago 2019
Política

Moisés Mamani guarda silencio en diligencia fiscal por lavado de activos

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani Colquehuanca, optó por guardar silencio en la diligencia realizada esta mañana por la fiscalía, en el marco de la indagación en su contra por el delito de lavado de activos.

11:47 h - Vie, 19 Jul 2019
Política

Fernando Olivera rinde manifestación ante Fiscalía de Lavado de Activos

El exministro Fernando Olivera, rinde su manifestación ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en la investigación que se le viene realizando por el presunto tráfico de influencias por haber participado en el destrabe de la obras de la Carretera Interoceánica, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

13:42 h - Lun, 24 Jun 2019
Locales

MP: incendio en Fiscalía de Lavado de Activos no registra heridos ni documentación afectada

Alrededor de las 9:05 a. m. se produjo un amago de incendio en la sede del Ministerio Público, Fiscalía de Lavado de Activos, ubicada en jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

10:46 h - Mar, 11 Jun 2019
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