Destacan mecanismos legales peruanos contra el financiamiento al terrorismo
Tras el último Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), este organismo destacó los avances legislativos realizados en el Perú para prevenir y combatir el financiamiento al terrorismo (FT) tanto al interior del país como a nivel internacional.
Básicamente este reconocimiento se debe a la incorporación del Decreto Ley N° 25475 mediante Ley N° 29936, que tipifica el delito de FT como un delito autónomo.
De esta manera también se incluyen las actividades dispuestas en la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) N° 2178 referida al financiamiento de viajes de los llamados Foreign Terrorist Fighters (FTF).
El Gafi también resalta y considera de gran importancia los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al FT.
Cabe precisar que el congelamiento administrativo dispuesto por la UIF-Perú es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los sujetos obligados comprendidos en el artículo 3° de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS.
(Foto: uif.gob.ar)
